Identifique movimentações suspeitas antes de virarem um problema regulatório
Ganhe agilidade nas análises, mantenha evidências organizadas e tenha rastreabilidade para responder auditorias, fiscalizações e reportes regulatórios com mais segurança.
Circular BCB 3.978
Circular BCB 4.001
Lei 9.613/1998
SISCOAF automático
Do monitoramento ao reporte, em um único fluxo
Do alerta ao XML para o COAF, a esteira é automatizada e rastreável, em conformidade com as Circulares BCB 3.978 e 4.001.
Comportamento transacional monitorado
O sistema detecta operações atípicas com base nas políticas parametrizadas pela própria equipe de risco, cruzando variáveis transacionais e cadastrais com mais de 53 dados de enriquecimento de mercado.
Alerta gerado automaticamente
O processamento computacional das informações é realizado pelo DeLorean em nuvem, e todos os alertas são gerados automaticamente, sem necessidade de intervenção manual para acionar o monitoramento.
Análise com trilha de auditoria
Cada decisão tomada na plataforma é registrada com log detalhado de quem analisou, o que foi identificado, qual ação foi tomada e quando. Nenhuma etapa do processo fica sem rastreabilidade.
XML gerado e enviado ao COAF
Após os alertas serem gerados e o time de riscos concluir o processo de MSAC, os casos classificados como "Informe ao COAF" podem ser exportados diretamente em formato XML, no layout exigido pelo SISCOAF.
Nada fica faltando em caso de auditoria do regulador
Com o Monitora PLD-FT, você consegue provar que:
A operação suspeita foi identificada dentro do prazo;
A análise foi feita por um responsável designado;
A decisão seguiu a política de risco da instituição;
O informe ao COAF foi enviado corretamente;
Nenhuma etapa foi negligenciada ou alterada.
Nenhuma decisão sem rastro. Nenhuma evidência é perdida.
Aderência total às normas, sem interpretação
O Monitora PLD-FT atende as normas específicas que sua instituição precisa provar que segue em qualquer fiscalização.
Política de PLD-FT e perfil de risco do cliente
Regras parametrizáveis alinhadas ao perfil de risco da sua instituição, com exportação de relatórios para auditorias internas e externas.
Identificação de operações suspeitas e reporte ao COAF
Alertas automáticos para operações atípicas, com workflow de tratamento e generation do XML para envio ao COAF via SISCOAF, sem trabalho manual.
Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Programa de PLD estruturado com rastreabilidade completa de cada decisão e evidência auditável para qualquer fiscalização do Bacen ou auditoria interna.
Grandes marcas confiam na gente
Tenha sua operação PLD-FT preparada para qualquer fiscalização
Reduza análises manuais e acelere a detecção de operações suspeitas. Fale com um especialista e entenda como o Monitora PLD-FT se encaixa na sua necessidade.
Fale com um especialista da Data Rudder
Preencha o formulário e nossa equipe entrará em contato para entender o contexto da sua operação.
Prometemos não utilizar suas informações de contato para enviar qualquer tipo de SPAM.
Muito prazer, somos a Data Rudder
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Somos pioneiros em soluções antifraude para PIX e especialistas em prevenção à fraude transacional (TED, boleto e cartão) e à lavagem de dinheiro.
Nossa tecnologia protege a sua operação de forma completa, na velocidade que o mercado exige e alinhada com a Resolução Conjunta nº6 do Banco Central.
Combinamos machine learning, data analytics e compartilhamento inteligente de dados para apoiar decisões de risco com precisão, transparência e governança.
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Parceria de sucesso com grandes associações:
Especialistas em soluções para prevenção à fraude e lavagem de dinheiro.
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